Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Nextdeal newsroom, 30/9/2020 - 13:41

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Nextdeal newsroom, 30/9/2020

Ξεκαθαρίζει απόλυτα το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με το νέο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι σύγχρονο, καθώς εισάγει καινοτόμες δράσεις, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών φορέων (Ο.Η.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.). Είναι αποτελεσματικό, καθώς αφορά όχι μόνο τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο:

1ον. Διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και διευκολύνεται η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

2ον. Θεσπίζονται περιορισμοί στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες.

3ον. Καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4ον. Ενθαρρύνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις θεσμικού πλαισίου που προέρχονται από εργαζόμενους εντός των υπόχρεων προσώπων, μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου για την προστασία τους και της θεσμοθέτησης εσωτερικών μηχανισμών και διαδικασιών