close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom, 30/9/2020 - 13:41
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Nextdeal newsroom, 30/9/2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Ξεκαθαρίζει απόλυτα το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με το νέο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Είναι σύγχρονο, καθώς εισάγει καινοτόμες δράσεις, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών φορέων (Ο.Η.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.). Είναι αποτελεσματικό, καθώς αφορά όχι μόνο τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο:

1ον. Διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και διευκολύνεται η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

2ον. Θεσπίζονται περιορισμοί στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες.

3ον. Καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4ον. Ενθαρρύνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις θεσμικού πλαισίου που προέρχονται από εργαζόμενους εντός των υπόχρεων προσώπων, μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου για την προστασία τους και της θεσμοθέτησης εσωτερικών μηχανισμών και διαδικασιών

  • TAGS:
  • ξέπλυμα χρήματος
  • χρηματοδότηση τρομοκρατίας
  • τρομοκρατία
  • σχέδιο νόμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
    Nextdeal newsroom, 26/9/2020

    Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

  • Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος
    Nextdeal newsroom, 28/8/2020

    Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος

  • Αργύρης Μπεντενιώτης: Άμεση ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εσωτερικό δίκαιο

    Αργύρης Μπεντενιώτης: Άμεση ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εσωτερικό δίκαιο

    *Γράφει ο Αργύρης Μπεντενιώτης - [email protected] Η ανάγκη για την πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της...
    Nextdeal newsroom, 15/06/2020 - 12:02 15/6/2020
  • Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

    Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

    Κοινή γνωμοδότηση σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσαν...
    Nextdeal newsroom, 07/10/2019 - 16:05 7/10/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μ. Θεμιστοκλέους: Ευελπιστούμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα
20:23 Μ. Θεμιστοκλέους: Ευελπιστούμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα
  • 20:03 ΕΤΕπ: Στήριξη 200 εκατ. ευρώ για έργα κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυσης της οικονομίας
  • 19:51 Μ. Θεοδωρίδου: Καθοριστική η χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου
  • 18:20 Τη συμφωνία προμήθειας των μαχητικών Rafale υπέγραψαν Παναγιωτόπουλος-Parly
  • 18:10 Κορονοϊός: 436 νέα κρούσματα και 25 νεκροί το τελευταίο 24ωρο
  • 16:33 Β. Κικίλιας: Και οι ιδιώτες ιατροί στη μάχη για τον εμβολιασμό των συμπολιτών μας
  • 16:25 Renault Captur: Full της τεχνολογίας και της ασφάλειας!
  • 16:15 Αποτελεσματικό το εμβόλιο της Moderna στην εξουδετέρωση των νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού!
  • 16:08 Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία που έρχεται από την Τρίτη;
  • 15:30 Πλήρωσε «χρυσό» το κεμπάπ γιατί ήταν ανασφάλιστος!
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 22/1 Oδηγός εφαρμογής της νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας στον ασφαλιστικό κλάδο-Οι αμοιβές και τα επιδόματα των εργαζομένων
  2. 19/1 Απελεύθερος: Το δάνειο της Hellenic Healthcare (CVC) από Υγεία και το επόμενο κτύπημα
  3. 21/1 Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Καταβάλλονται τα ποσά την ερχόμενη εβδομάδα
  4. 20/1 Συλλέκτης αναμνήσεων Ευαγ. Γ. Σπύρου: Έφερε στο ταμείο, δέκα κιλά κρέας αντί χρήματα για ασφάλιστρα ζωής!
  5. 22/1 ΤτΕ: Tα προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου προβληματίζουν τις ασφαλιστικές
  6. 19/1 ΕΕΑ: Εκτός της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 μένουν ασφαλιστές, πράκτορες, μεσίτες!
  7. 22/1 Απελεύθερος: Ο Τζόνι (Στουρνάρας)... πήρε το όπλο του

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

ΚΛΕΙΣΕ
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube