Nextdeal newsroom, 21/10/2021 - 15:51 Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και η SAS συνεργάζονται και βοηθούν τις τράπεζες παγκοσμίως να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα
Nextdeal newsroom, 16/09/2021 - 09:01 Χρ. Τριαντόπουλος: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Nextdeal newsroom, 03/09/2021 - 12:04 Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Insurance Europe: Ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος είναι πολύ χαμηλός στον κλάδο ασφάλισης ζημιών Η Insurance Europe σχολιάζοντας έγγραφο της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες... Nextdeal newsroom, 21/07/2021 - 08:40
GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση... Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Αnti-Money Laundering Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αnti-Money Laundering, AML, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων,... Nextdeal newsroom, 03/02/2021 - 12:33
Ο ν.4734/2020 αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτόν! Στις 8 Οκτωβρίου 2020 βγήκε ο νέος νόμος ν.4734/2020 (που λειτουργεί συνδυαστικά με τον παλαιότερο ν.4557/2018) και αφορούν το ξέπλυμα... Κώστας Παπαϊωάννου, 12/11/2020 - 11:43
Ξέπλυμα χρήματος μέσω ασφαλιστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων Από την 8η Οκτωβρίου 2020 ισχύει στην Ελλάδα ο νέος νόμος 4734/2020. Το 2018 ψηφίστηκε ο ν.4557/2018 που αφορούσε την πρόληψη... Κώστας Παπαϊωάννου, 11/11/2020 - 12:16
Ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση έχουν αντιμετωπίσει πάνω από τις μισές επιχειρήσεις Στις παραμέτρους που συνθέτουν το πολύπλοκο παζλ των εγκλημάτων οικονομικής φύσης και τον τρόπο που επηρεάζουν την ομαλή συνέχεια της... Nextdeal newsroom, 10/11/2020 - 14:15
