Nextdeal newsroom, 21/07/2021 - 08:40 Insurance Europe: Ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος είναι πολύ χαμηλός στον κλάδο ασφάλισης ζημιών
Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02 GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων
Κώστας Παπαϊωάννου, 12/11/2020 - 11:43 Ο ν.4734/2020 αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτόν!
Ξέπλυμα χρήματος μέσω ασφαλιστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων Από την 8η Οκτωβρίου 2020 ισχύει στην Ελλάδα ο νέος νόμος 4734/2020. Το 2018 ψηφίστηκε ο ν.4557/2018 που αφορούσε την πρόληψη... Κώστας Παπαϊωάννου, 11/11/2020 - 12:16
Ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση έχουν αντιμετωπίσει πάνω από τις μισές επιχειρήσεις Στις παραμέτρους που συνθέτουν το πολύπλοκο παζλ των εγκλημάτων οικονομικής φύσης και τον τρόπο που επηρεάζουν την ομαλή συνέχεια της... Nextdeal newsroom, 10/11/2020 - 14:15
ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος... Nextdeal newsroom, 09/11/2020 - 13:56
Τσοχατζόπουλος, Σταμάτη και Ζήγρας καταδικάστηκαν για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Ελβετία Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η σύζυγός του και ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας καταδικάστηκαν για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην... Nextdeal newsroom, 29/10/2020 - 11:07
Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ξεκαθαρίζει απόλυτα το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με το... Nextdeal newsroom, 30/09/2020 - 13:41
Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («Τροποποίηση... Nextdeal newsroom, 26/09/2020 - 14:29
