close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Ασφαλιστικές Ειδήσεις
  • Ιδιωτική Ασφάλιση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
3/9/2021 - 12:04
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων

Nextdeal newsroom, 3/9/2021
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA απαντώντας σε διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεών της στη σύσταση 24, η οποία καλύπτει τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, αναφέρει τα εξής:

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) είναι ήδη υποχρεωμένα να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο (εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας) και να λάβουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Εάν ένας ασφαλιστής δεν μπορεί να προσδιορίσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή δεν κατανοεί τη δομή του νομικού προσώπου, δεν πρέπει να συνεργαστεί μαζί του.

Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η δημιουργία αυτών των μητρώων σε εθνικό επίπεδο είναι ήδη πολύπλοκη, επομένως θα ήταν δύσκολο για ένα κράτος να τηρεί μητρώο αλλοδαπών νομικών προσώπων. Μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η σύνδεση των υπαρχόντων εθνικών μητρώων.

Η GFIA προσθέτει ότι τα επίσημα μητρώα επιτρέπουν μια δομημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των νομικών προσώπων) και ποιοτικές πληροφορίες (δηλ. οι πληροφορίες για την πραγματική συγκυριότητα είναι επαρκείς, ακριβείς και ενημερωμένες).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο της GFIA.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων
  • GFIA
  • FATF
  • νομικά πρόσωπα
  • ξέπλυμα χρήματος
  • χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις
    Nextdeal newsroom, 17/8/2021

    Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις

  • Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!
    Nextdeal newsroom, 18/6/2021

    Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!

  • GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση...
    Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02 6/5/2021
  • Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Μετά το πρόσφατο ανακοινωθέν από τη δεύτερη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών, ο...
    Nextdeal newsroom, 15/04/2021 - 15:35 15/4/2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Howden Re: Όσοι καινοτομούν και προσαρμόζονται θα ευδοκιμήσουν στην εξελιγμένη αγορά αντασφάλισης
15:45 Howden Re: Όσοι καινοτομούν και προσαρμόζονται θα ευδοκιμήσουν στην εξελιγμένη αγορά αντασφάλισης
  • 15:40 Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ για εκστρατεία εξαπάτησης μέσω e-mail (phishing) - Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα
  • 14:08 Αποκλειστικό: Υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου η ασφάλιση αστικής ευθύνης στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb)
  • 14:00 Altrazeal®: Καινοτόμος θεραπεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυμάτων και ελκών!
  • 13:21 ΔΕΘ: Η αγορά ζητάει 72-120 δόσεις - Γιατί είναι σημαντικό για την ασφαλιστική αγορά
  • 12:15 Το μηδέν είναι προορισμός - και η δουλειά μας έχει σκοπό
  • 11:30 Interamerican: Με ρυθμούς-ρεκόρ «τρέχει» η παραγωγή ασφαλίστρων
  • 11:24 Ιουλία Τσέτη: Βιώσιμη ανάπτυξη & καινοτομία, πυλώνες για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη - Ομιλία της στο 4ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χίου
  • 11:16 ΕΣΑΠΕ-ΕΙΑΣ-ΕΕΑ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ηγεσίας και Πωλήσεων στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, AI»
  • 10:53 Το HEALTH NEXT GENERATION παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
  • 10:15 Θεόδωρος Κοκκάλας: Η Ergo κορυφαίος οργανισμός με στόχο τη βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη
  • 09:52 Ποια είναι η «Στατιστική Στρέβλωση» που πρέπει να μάθουν οι δυνητικοί πελάτες;
  • 09:44 Νταγιάκας (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ): Η πυροσβεστική εντός του επιχειρηματικού πάρκου μειώνει τα ασφαλιστικά κόστη
  • 09:32 Έρευνα Plum: Γιατί οι Έλληνες δυσκολεύονται να αποταμιεύουν και τα Κενά Εμπιστοσύνης στην Επίτευξη Οικονομικών Στόχων
  • 09:19 Σεπτεμβριανά 1955: Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
  • 09:15 Το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως
  • 09:13 Η ετυμηγορία της DBRS, η Alpha στηρίζει τον τουρισμό, υψηλές οι επιδόσεις του Aktor και ο σύγχρονος…Γκόρτσος
  • 09:09 Ο κλάδος Μεταφερομένων Εμπορευμάτων σε πτώση!
  • 09:06 Πρώτο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανεμοπτεριστών στο Μαυρομμάτι
  • 09:04 Κουτλίστια 1925 - Καμαρούλα 2025: Το χωριό θυμάται και γιορτάζει
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 4/9 Αποκλειστικό: Έληξε η συνεργασία του Αναστάσιου Παπαδόπουλου με την ERGO
  2. 3/9 Ο «κανόνας των 3 δευτερολέπτων»: Το μυστικό όπλο των ασφαλιστών για την μείωση των τροχαίων
  3. 4/9 Γιώργος Ζερβουδάκης: «Χτίζουμε την Εθνική Ασφαλιστική τού αύριο, με ανθρώπινο πρόσωπο και ψηφιακή δύναμη»
  4. 1/9 1η Σεπτεμβρίου: Η αρχή της Ινδίκτου και του εκκλησιαστικού έτους
  5. 2/9 Με αποκλειστική συνέντευξη του Θ. Κοκκάλα - ERGO και 2 σημαντικών στελεχών Εθνικής και Allianz κυκλοφορεί το «ΝΑΙ»
  6. 1/9 Πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού βάζει φρένο στον δείκτη υγείας στο Nextdeal που κυκλοφορεί
  7. 4/9 Ισαβέλλα Βήτου: H Allianz µιλάει τη «γλώσσα» της ελληνικής αγοράς

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube