close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Ασφαλιστικές Ειδήσεις
  • Ιδιωτική Ασφάλιση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
3/9/2021 - 12:04
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων

Nextdeal newsroom, 3/9/2021
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA απαντώντας σε διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεών της στη σύσταση 24, η οποία καλύπτει τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, αναφέρει τα εξής:

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) είναι ήδη υποχρεωμένα να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο (εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας) και να λάβουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Εάν ένας ασφαλιστής δεν μπορεί να προσδιορίσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή δεν κατανοεί τη δομή του νομικού προσώπου, δεν πρέπει να συνεργαστεί μαζί του.

Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η δημιουργία αυτών των μητρώων σε εθνικό επίπεδο είναι ήδη πολύπλοκη, επομένως θα ήταν δύσκολο για ένα κράτος να τηρεί μητρώο αλλοδαπών νομικών προσώπων. Μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η σύνδεση των υπαρχόντων εθνικών μητρώων.

Η GFIA προσθέτει ότι τα επίσημα μητρώα επιτρέπουν μια δομημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των νομικών προσώπων) και ποιοτικές πληροφορίες (δηλ. οι πληροφορίες για την πραγματική συγκυριότητα είναι επαρκείς, ακριβείς και ενημερωμένες).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο της GFIA.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων
  • GFIA
  • FATF
  • νομικά πρόσωπα
  • ξέπλυμα χρήματος
  • χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις
    Nextdeal newsroom, 17/8/2021

    Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις

  • Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!
    Nextdeal newsroom, 18/6/2021

    Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!

  • GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση...
    Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02 6/5/2021
  • Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Μετά το πρόσφατο ανακοινωθέν από τη δεύτερη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών, ο...
    Nextdeal newsroom, 15/04/2021 - 15:35 15/4/2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. Πιερρακάκης: «Φέρνουμε τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν και άλλα κλειστά ακίνητα»
14:33 Κ. Πιερρακάκης: «Φέρνουμε τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν και άλλα κλειστά ακίνητα»
  • 13:13 H Mastercard εγκαινιάζει τη νέα εποχή ψηφιακών συναλλαγών με AI agents
  • 13:06 Το Audi Q3 Best-seller και σημείο αναφοράς στην Ελλάδα
  • 12:48 Σε αχαρτογράφητα νερά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εθνικό μέτωπο απέναντι στις προκλήσεις Ερντογάν
  • 11:38 Στις 7 Δεκεμβρίου η δράση REBRAIN GREECE στη Νέα Υόρκη - Προπαρασκευαστική συνάντηση ΥΠΕΚΑ Ν. Κεραμέως με εκπροσώπους εταιρειών
  • 11:09 Η KPMG στηρίζει για 5η χρονιά το Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®
  • 10:55 Η Carglass® Ελλάδος συμμετείχε στο Spirit of Belron® Challenge 2025, στηρίζοντας το έργο του Afrika Tikkun
  • 10:50 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων - Νέος Πρόεδρος ο Δημήτρης Μουντάκης
  • 10:42 Περίπτωση Μπισμπίκη: Το ασφαλιστικό σκέλος και τι προβλέπει ο ΚΟΚ και ο νόμος για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος
  • 10:25 Interasco: Εξαγορές και ανάπτυξη με στόχο τα 80 εκατ. ευρώ παραγωγή με την στήριξη του Ομίλου Harel (video)
  • 09:44 INTERLIFE: «Γύρισμα» σε κερδοφορία και αύξηση παραγωγής στο εξάμηνο»
  • 09:31 Γιάννης Στουρνάρας στο ΣΒΕ: «Η Βόρεια Ελλάδα ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία»
  • 09:18 Νέα κοινή δράση της ΕΕ για τη βελτίωση των ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών αποθεμάτων ιατρικών αντιμέτρων που χρησιμοποιούνται σε περιόδους κρίσης
  • 09:09 Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης, μια ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά του Αιγαίου!
  • 09:06 Μιγκέλ ντε Θερβάντες: Η γέννηση ενός παγκόσμιου συγγραφέα
  • 09:03 Έχουν οι Έλληνες οικονομική δυνατότητα ν΄ ασφαλιστούν; Τι δείχνουν τα νούμερα
  • 09:00 Ραντεβού Μητσοτάκη με…10 τρισ. δολ. και το ραντεβού με το εβραϊκό λόμπι, προς ιστορικό ρεκόρ τα μερίσματα στο Χ.Α και οι υψηλές επιδόσεις της CrediaBank
  • 08:47 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
  • 08:44 Αυτόνομα & συνδεδεμένα οχήματα: Νέα ρίσκα κυβερνοασφάλειας για τις ασφαλιστικές εταιρείες
  • 08:40 Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη του Φαγητού
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 22/9 Δημιούργησε 5 επιθεωρήσεις, 33 γραφεία πωλήσεων, 105 ομάδες πωλήσεων - Ο ιδρυτής του πρακτορειακού Agency protect, Παν. Γλεντής!
  2. 23/9 Όμιλος ΑΣΠΙΣ: Οι ασφαλιστές χρωστάνε ακόμα 80 εκ. - Τα ακίνητα εκποιούνται…
  3. 26/9 Το κουμπί που κοστίζει σε ατυχήματα
  4. 25/9 INTERASCO: Στρατηγικό όραμα, επενδύσεις στην καινοτομία και έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα
  5. 26/9 5ο Ημερήσιο Ηπειρωτικό Πανηγύρι στο Πεδίον του Άρεως
  6. 24/9 Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας
  7. 23/9 Στρατηγική συνεργασία για Howden Hellas και ΠΟΞ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube