close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Ασφαλιστής
  • Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Anti-Money Laundering
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
13/1/2020 - 14:27
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Anti-Money Laundering

Nextdeal newsroom, 13/1/2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα "ANTI-MONEY LAUNDERING, AML - Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες" θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ τη Δευτέρα και την Τετάρτη, 3 και 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 16:00 – 19:20 

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων,  που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων 
  • Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering 
  • Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες 
  • Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
  • Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους 
  • Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων  
  • Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον  
  • Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  • Γενικές υποχρεώσεις  
  • Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας  
  • Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας  
  • Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας  
  • Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη  
  • Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη  
  • Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη  
  • Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες  
  • Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη  δέουσα επιμέλεια 
  • Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα  
  • Νομικά πρόσωπα  
  • Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη  
  • Ύποπτες συναλλαγές  
  • Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα 
  • Τήρηση Αρχείου   
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης  
  • Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  
  • Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς  την Τράπεζα της Ελλάδος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που, ως εκ της θέσεως και του εργασιακού αντικειμένου τους επιμελούνται τομέων και συναλλαγών με πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος.  

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

β. Ειδικότερα, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Προμηθειών και Operations (ενδεικτικά, Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης και Εκτίμησης Ζημιών, Αποζημιώσεων,….) μεταξύ άλλων.  

γ. Στελέχη Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών, Compliance και D.P.O, που πρωτίστως καλούνται να εφαρμόζουν συστηματικές διαδικασίες πρόληψης, πρόδρομης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών οικονομικού εγκλήματος.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να προστατεύουν το κύρος τους και την αξιοπιστία της εργασίας και των συναλλαγών τους, δια της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης επί του θέματος.

ε.  Στελέχη τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών που έχουν εύλογο εργασιακό ενδιαφέρον επί του θέματος. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • ΕΙΑΣ
  • εκπαιδευτικό σεμινάριο
  • ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ!
    Nextdeal newsroom, 2/1/2020

    Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ!

  • ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού
    Nextdeal newsroom, 2/1/2020

    ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού

  • Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ!

    Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ!

    Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό είναι το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ.,  EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and...
    Nextdeal newsroom, 02/01/2020 - 10:57 2/1/2020
  • ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το χρόνο και την αξιοποίησή του

    ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το χρόνο και την αξιοποίησή του

    Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα "Time management - Ο χρόνος και η αξιοποίησή του, παράγοντες απόδοσης της εργασίας μας και ισορροπίας...
    Nextdeal newsroom, 18/11/2019 - 11:56 18/11/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα καραδοκούν και το καλοκαίρι!
11:40 Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα καραδοκούν και το καλοκαίρι!
  • 10:58 Ξέρετε τι είναι το «φαινόμενο του ελέφαντα»; Οι πελάτες σας το αγνοούν και κινδυνεύουν και στις διακοπές τους!
  • 10:54 Όταν το φως του ήλιου γίνεται παγίδα: Τι κρύβεται πίσω από την «ηλιακή δηλητηρίαση»!
  • 10:33 Από σήμερα 11 Αυγούστου αναλήψεις από τα ΑΤΜ με μηδενικές χρεώσεις
  • 10:19 Πλαγίως: Αξίζει να το διαβάσετε
  • 09:33 Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τους ογκολογικούς ασθενείς!
  • 09:25 Οι Άγιοι νεομάρτυρες Αναστάσιος Πανέρας και Δημήτριος Μπεγιάζης
  • 09:22 Πότε και πώς θα δείτε τις Περσείδες
  • 09:20 Τιμή για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολομού
  • 09:14 Δυναμική παρουσία του δικτύου διαγνωστικών κέντρων HealthSpot στα ελληνικά νησιά
  • 09:10 Nelly’s – Η Σαντορίνη του μεσοπολέμου
  • 09:03 «ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΦΟΡΑΣ» στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
  • 08:57 200 χρόνια από την απελευθέρωση του Απόκουρου
  • 08:51 «Χρυσά» τα κορίτσια της ελληνικής κωπηλασίας
  • 08:30 «Θεοτοκωνύμια»: Τα 501 ονόματα της Παναγίας
  • 15:42 Στέλιος Κωνσταντινίδης (ΥΓΕΙΑ): Τι να προσέχουν οι καρδιοπαθείς στις καλοκαιρινές διακοπές!
  • 14:48 Ο Όμιλος Unilink της Acrisure εξαγόρασε την Mega Brokers - Πλήρης επιβεβαίωση του Nextdeal.gr
  • 14:40 Ερρίκος Ντυνάν: Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν έντομα ή τσούχτρες!
  • 14:33 Σωτήριος Θεοχάρης: Η έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος σώζει ζωές!
  • 14:30 Τραυματισμοί του ώμου το καλοκαίρι: Πρόληψη και αντιμετώπιση!
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 6/8 Τι σημαίνει η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali
  2. 6/8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην Acrisure εντάσσεται με στρατηγική συνεργασία η πρακτορειακή εταιρεία Mega του Τάσου Χατζηθεοδοσίου
  3. 6/8 Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για τη NOS Insurance Services
  4. 5/8 Στρατηγική συνεργασία της Απόλλων ΑΕ, μέλους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και της Φαραντούρης Insurance Agents
  5. 8/8 Ο Όμιλος Unilink της Acrisure εξαγόρασε την Mega Brokers - Πλήρης επιβεβαίωση του Nextdeal.gr
  6. 5/8 Πως μπορεί ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να αυξήσει κατά πολύ τις αμοιβές του;
  7. 7/8 Οι πελάτες σας οδηγούν με μαγιό και σαγιονάρες; Εσείς τι κάνατε ως ασφαλιστές;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube