close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
21/6/2019 - 14:26
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Nextdeal newsroom, 21/6/2019
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). 

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε χθες 20/6, την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), κάτι που έχει πετύχει μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, επισφραγίζεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2017, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπ. Οικονομικών, κα. Έλενα Παπαδοπούλου στην οποία συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές  (Αρχή καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων)

Η έκθεση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FATF μέσα στους επόμενους δύο μήνες, αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές:

  • Έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές.
  • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τις έρευνές τους, χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για να εντοπίζουν τα προϊόντα του εγκλήματος και έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τα δεσμεύουν.
  • Διαθέτουν ισχυρή προσήλωση στην διεθνή συνεργασία, η οποία είναι κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
  • Τέλος, οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους των εθνικών αρχών που μετέβησαν στον Ορλάντο και συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει από την πλευρά της, το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΤτΕ:

"Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η FATF, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε στις 20/6, την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, βάσει της οποίας η χώρα μας υπάγεται στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός κρατών παγκοσμίως. Με την εν λόγω έκθεση, που θα δημοσιοποιηθεί σε έξι εβδομάδες, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

Ως προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η έκθεση αποδέχεται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει και εκτιμά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ των εποπτευόμενων κλάδων και των επιμέρους εταιρειών και ασκεί αποτελεσματική εποπτεία επί τη βάσει αυτών των κινδύνων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν επίσης καλή κατανόηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και των υποχρεώσεών τους και εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς.

Η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει των αναθεωρημένων αυστηρών προτύπων της FATF, ενισχύει σημαντικά την φήμη και την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο χώρας των αντισυμβαλλομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις αξιολογήσεις της FATF, αναμένεται ότι η επιτυχής αξιολόγηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει τέλος το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου."
 

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • ξέπλυμα χρήματος
  • τρομοκρατία
  • ΤτΕ
  • Τράπεζα της Ελλάδος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές μέχρι 300.000 ευρώ. Δείτε το ΦΕΚ!
    Nextdeal newsroom, 19/6/2019

    Στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές μέχρι 300.000 ευρώ. Δείτε το ΦΕΚ!

  • Πρωτογενές πλεόνασμα 918 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2019
    Nextdeal newsroom, 19/6/2019

    Πρωτογενές πλεόνασμα 918 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2019

  • Από τι απειλούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες;

    Από τι απειλούνται οι ασφαλιστικές εταιρίες;

    Τους κινδύνους για το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αναλύει, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα της Ελλάδος στην "Επισκόπηση του Ελληνικού...
    Nextdeal newsroom, 18/06/2019 - 16:41 18/6/2019
  • Μείωση του πλεονάσματος θέλει ο Στουρνάρας!

    Μείωση του πλεονάσματος θέλει ο Στουρνάρας!

    Στην αναγκαιότητα αύξησης των επενδύσεων για την επιτάχυνση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,...
    Nextdeal newsroom, 12/06/2019 - 10:37 12/6/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μοναδική έκδοση 120  σελίδων Ελληνικά και Αγγλικά  του  NextDeal  για το συνέδριο ασφαλιστών στην Ύδρα!
12:00 Μοναδική έκδοση 120 σελίδων Ελληνικά και Αγγλικά του NextDeal για το συνέδριο ασφαλιστών στην Ύδρα!
  • 10:24 BNS και RAFARM ιδρύουν την BNS Opthalmics και αξιοποιούν τη νανοτεχνολογία στην ανάπτυξη νέων οφθαλμικών προϊόντων!
  • 10:01 Webinar του Ιδρύματος Ωνάση: Κερδίζοντας τη μάχη απέναντι στον Καρκίνο του Δέρματος!
  • 09:44 Το εντυπωσιακό concept N Vision 74 της Hyundai στην Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023!
  • 09:36 LAMDA Development: Υπογραφή συμφωνίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν από την κατασκευή Early Contractor Involvement!
  • 09:23 Μανώλης Γλέζος – Απόστολος Σάντας
  • 09:14 Εποπτεύων Χ: Οι άσχετοι φορομπήχτες, οι επιθέσεις των χάκερς και η αβάσταχτη ελαφρότητα της αντιπολίτευσης
  • 09:00 Διαφορές μεταξύ ΑΠΑ ασφαλιζομένου και ΑΠΑ συμβαλλομένου!
  • 08:51 Άυλη Διανοητική Περιουσία των Επιχειρήσεων. Μια νέα πρόκληση για την Ασφαλιστική Αγορά!
  • 16:48 Μόνο το 8% των πολιτών θέλει να μοιραστεί τα ιατρικά του δεδομένα με τις ασφαλιστικές εταιρείες!
  • 15:24 ΣΕΜΑ: Μόνο οι Μεσίτες Ασφαλίσεων μπορούν να κάνουν χρήση του όρου “broker”!
  • 15:17 Περπατήστε στην Ακαδημία του Πλάτωνα με την συμβολή της ''ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική''!
  • 14:46 Νέα τηλεοπτική διαφήμιση από την Anytime της Interamerican! (βίντεο)
  • 14:39 NN HELLAS: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την ψυχική υγεία!
  • 12:50 Ο Δημήτρης Μωραΐτης Γενικός Διευθυντής της TIKUN OLAM EUROPE!
  • 11:58 Εθνική Ασφαλιστική: Στηρίζει τη φιλανθρωπική ποδηλατική δράση “Wheels of will”!
  • 11:48 Σφραγίδα αξιοπιστίας με έξι πιστοποιήσεις ISO για τη Euroins Ελλάδος!
  • 11:42 MEGA Brokers: Εντός των στρατηγικών, εμπορικών και οικονομικών στόχων που είχε θέσει στην αρχή της χρονιάς!
  • 11:23 Τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος παρέχουν ουσιαστική στήριξη στους καπνιστές!
  • 10:30 Η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 24/5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος, Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον!
  2. 24/5 Ποιο είναι το προφίλ του Αποτελεσματικού Πωλητή;
  3. 24/5 Τα αποταμιευτικά προγράμματα και τα powerbanks
  4. 24/5 Η τοξικότητα και το bullying στο περιβάλλον εργασίας!
  5. 24/5 Γ. Περιστέρης: «Ιανουάριος 1984, ΗΠΑ, Στιβ Τζομπς, Macintosh PC και Never trust a computer you can’t lift»
  6. 24/5 Απαιτητικότητα: Η αιτία του συναισθηματικού stress (και) στον επαγγελματικό χώρο
  7. 29/5 Υπασφαλισμένος: Τσουνάμι εξαγορών στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

ΚΛΕΙΣΕ
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube