close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα - Τι αναφέρει έκθεση της FATF
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom, 4/9/2019 - 08:20
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Βελτιώθηκε η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα - Τι αναφέρει έκθεση της FATF

Nextdeal newsroom, 4/9/2019
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτυπώνει η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του, η εν λόγω κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της δημόσιας διοίκησης και όλες οι συναρμόδιες αρχές που απαρτίζουν την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζει το υπουργείο.

 

Δείτε την έκθεση εδώ.
 

  • TAGS:
  • έκθεση
  • FATF
  • Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
  • ξέπλυμα χρήματος
  • τρομοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Ξέπλυμα χρήματος, απάτη και νέα επενδυτικά προϊόντα
    Κώστας Παπαϊωάννου, 1/8/2019

    Ξέπλυμα χρήματος, απάτη και νέα επενδυτικά προϊόντα

  • Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
    Nextdeal newsroom, 21/6/2019

    Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

  • Στόχος της κυβέρνησης η  ενδυνάμωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς

    Στόχος της κυβέρνησης η ενδυνάμωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς

    Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Ζαββός, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, συναντήθηκε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, με το Προεδρείο της Ένωσης...
    Nextdeal newsroom, 03/09/2019 - 08:43 3/9/2019
  • Συστήνεται διυπουργική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων

    Συστήνεται διυπουργική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων

    Στη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Όπως αναφέρει σε γραπτή...
    Nextdeal newsroom, 02/09/2019 - 10:16 2/9/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θ. Σκυλακάκης: Μέσα από τις τράπεζες η αξιολόγηση έργων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
19:12 Θ. Σκυλακάκης: Μέσα από τις τράπεζες η αξιολόγηση έργων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
  • 19:02 Ο EMA ξεκινά την εξέταση του εμβολίου Sputnik V COVID-19
  • 18:56 ΕΜΑ: Συμβουλές για τη χρήση του συνδυασμού αντισωμάτων REGN-COV2 (casirivimab / imdevimab)
  • 18:52 Κορονοϊός: 2219 νέα κρούσματα και 35 νεκροί το τελευταίο 24ωρο
  • 15:56 Κυριάκος Μητσοτάκης: Να γίνει γρήγορα πραγματικότητα το πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • 15:11 Χρήστος Σταϊκούρας: 750 εκατ. ευρώ κοστίζει κάθε εβδομάδα lockdown
  • 15:00 H NAK Katsiberis Insurance Brokers εξαγοράζει την Gkiolekas Insurance Solutions
  • 14:43 Οι επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας στο επίκεντρο webinar για την επανεκκίνηση της Ελληνογερμανικής συνεργασίας
  • 14:37 ΕΛΓΑ: Παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας από την θεομηνία «Μήδεια» στην Θεσσαλία
  • 14:30 Η ατζέντα της Ελλάδας για τον καρκίνο του πνεύμονα στη μετα-Covid εποχή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 26/2 ΕΑΕΕ: Πώς θα ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
  2. 26/2 Απελεύθερος: Οι προσδοκίες και τα δανεικά των ΕΛΠΕ και η... ταμπακέρα για Εθνική
  3. 1/3 Απελεύθερος: Γιατί μαζεύει δανεικά η Motor Oil και ποιός θα πάρει τα POS της Πειραιώς
  4. 26/2 Δημήτρης Ζορμπάς: Πώς θα πιαστούν στις "δαγκάνες" τα ανασφάλιστα οχήματα!
  5. 26/2 Βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων: Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου
  6. 26/2 Στα δικαστήρια λύνουν τις διαφορές τους και «διάσημοι» διαμεσολαβητές!
  7. 2/3 Πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης κυβερνοχώρου: Η Munich Re συνεργάζεται με το Google Cloud και την Allianz Global Corporate & Specialty!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

ΚΛΕΙΣΕ
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube