close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εταιρείες με σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου εντόπισαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
3/10/2024 - 09:25
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Εταιρείες με σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου εντόπισαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ

Nextdeal newsroom, 3/10/2024
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες, μεταξύ άλλων, σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην Αττική, οι ελεγκτές της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ.

Παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά οι υποθέσεις ελέγχων:
Α) Σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικής καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία  όπου έκανε εισαγωγή αλκοολούχων ποτών με χαμηλό βαθμό αλκοολικού τίτλου και με κατάθεση τελωνειακών παραστατικών τέτοιων, ώστε να καταβάλλονται μειωμένοι δασμοί και φόροι, γεγονός που οδηγούσε σε αποκόμιση επιπλέον κερδών. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διενήργησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας αλκοολούχων ποτών σε περιοχή της Αττικής. Διενεργήθηκε έλεγχος στα αποθέματα της εταιρείας, που αφορούν την εισαγωγή των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών και ελήφθησαν δείγματα προς αποστολή τους στη Χημική Υπηρεσία. Από τον έλεγχο των δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα αλκοολούχα ποτά χαρακτηρίστηκαν ως «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ» καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στην κατηγορία «ποτά από ζύμωση». Κατά συνέπεια, προέκυψε ότι  η συγκεκριμένη εταιρεία εισήγαγε στην Ελλάδα συγκεκριμένης ετικέτας αλκοολούχα ποτά, καταβάλλοντας μειωμένους δασμούς και λοιπούς φόρους. Το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ωφελήθηκε η ελεγχόμενη προσδιορίστηκε μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, στο ποσό των 4.205.426€.

Την έρευνα της Υπηρεσίας αυτής συνέδραμαν υπάλληλοι του Τελωνείου Αθηνών και του 3ου Τελωνείου Πειραιώς.

Διαβιβάστηκε σχετική Έκθεση στην Τελωνειακή Υπηρεσία για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Β) Σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με εταιρεία εμπορίας καπνικών, η οποία, μετερχόμενη ιδιαίτερου τεχνάσματος, επιτύγχανε την μειωμένη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συστάθηκε μικτή επιχειρησιακή ομάδα δράσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση εμπορίας καπνικών προϊόντων.

Από την επεξεργασία των τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών καθώς και από την εξέταση δειγμάτων που ελήφθησαν, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση, με τη χρήση του ιδιαίτερου τεχνάσματος της χωριστής εισαγωγής αφενός καπνού και αφετέρου αρωματικού υγρού για καπνό, δεν κατέβαλλε τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ επίσης διακινούσε υγρά αναπλήρωσης που υπάγονται στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων και οφείλονται δασμοί κλπ. φόροι. Τα εμπορεύματα που διακινούσε η ελεγχόμενη επιχείρηση κατατάχθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία στην κατηγορία των καπνικών, με διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους ύψους 1.130.771€.

Συντάχθηκε σχετική Έκθεση της Υπηρεσίας μας προς το Τελωνείου Ηρακλείου, για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων για τη λαθρεμπορία.

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου Κρήτης θα ενημερώσει με σχετική αναφορά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών, αναφορικά με τη λειτουργία εταιρειών που διακινούν απομιμητικά-πειρατικά προϊόντα, οι ελεγκτές διενήργησαν πληθώρα επιτόπιων και διασταυρωτικών – οικονομικών ελέγχων συναλλαγών και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και διαπίστωσαν την ύπαρξη εικονικών εταιρειών, χωρίς πραγματική δραστηριότητα, που  λειτουργούσαν κατά συντονισμένο τρόπο με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η λειτουργία τουλάχιστον οκτώ (8) εταιρειών που διακίνησαν τα εμπορεύματά τους, μέσω γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών και εισέπραξαν από πωλήσεις εμπορευμάτων συνολικού ύψους 10.607.352€ κατά την τριετία 2019-2022, ενώ από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι ελεγχόμενες εταιρείες είτε υπέβαλαν μηδενικές ή ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αποκρύπτοντας συνολικά ποσό ύψους 9.646.075€, με συνέπεια τη δημιουργία παράνομου περιουσιακού οφέλους με αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Δημοσίου από τη μη καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η χρήση του παράνομου περιουσιακού οφέλους από πλευράς των εταιρειών, κατά τρόπον ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια κατά παράβαση των διατάξεων περί νομιμοποίησης εγκληματικών προσόδων («Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος»). Η Υπηρεσία απέστειλε σχετικά Πληροφοριακά Δελτία προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τον περαιτέρω έλεγχο και καταλογισμό των αναλογούντων φόρων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων έγινε ανακοίνωση αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία, απάτη και παραβίαση των κανόνων περί αθεμίτου ανταγωνισμού και του αγορανομικού κώδικα.




Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • ΣΔΟΕ
  • έλεγχοι
  • φοροδιαφυγή
  • λαθρεμπόριο
  • προϊόντα καπνού
  • αλκοολούχα ποτά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε 5 εταιρείες ταχυμεταφορών - Κατασχέθηκαν προϊόντα «μαϊμού»!
    Nextdeal newsroom, 27/10/2023

    Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε 5 εταιρείες ταχυμεταφορών - Κατασχέθηκαν προϊόντα «μαϊμού»!

  • Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης νοθευμένων ποτών εντόπισε το ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο!
    Nextdeal newsroom, 10/10/2023

    Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης νοθευμένων ποτών εντόπισε το ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο!

  • Σωρεία παραβάσεων εντόπισε το ΣΔΟΕ στους εντατικούς ελέγχους του κατά τους θερινούς μήνες!

    Σωρεία παραβάσεων εντόπισε το ΣΔΟΕ στους εντατικούς ελέγχους του κατά τους θερινούς μήνες!

    Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Εντατικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του...
    Nextdeal newsroom, 21/09/2023 - 12:01 21/9/2023
  • Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης εντόπισε το ΣΔΟΕ!

    Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης εντόπισε το ΣΔΟΕ!

    Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε...
    Nextdeal newsroom, 02/08/2023 - 12:47 2/8/2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη Χαλκιδική οι κορυφαίοι συνεργάτες της Δύναμις Ασφαλιστικής
16:40 Στη Χαλκιδική οι κορυφαίοι συνεργάτες της Δύναμις Ασφαλιστικής
  • 16:23 Για πρώτη φορά γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στη Βρετανία
  • 15:53 100 Χρόνια Ε.Ε.Α. - 2ος Αγώνας Δρόμου & Παραδοσιακά Παιχνίδια την Κυριακή 5/10 στον Πεδίον του Άρεως
  • 15:20 Τα υπερ και τα κατά του νέου δείκτη υγείας - Μια πρώτη προσέγγιση
  • 14:30 Κοινωνικό leasing αυτοκινήτου: Έρχεται με 100 ευρώ το μήνα - Ενδιαφέρει τον ασφαλιστικό κλάδο
  • 14:20 Με αφιέρωμα στην Ιατρική Τεχνολογία κυκλοφορεί το νέο Health Next Generation σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή!
  • 14:07 Αλ. Τσακτάνης, Global Aviation: Έλλειμμα 350.000 χειριστών στις αερομεταφορές την επόμενη 20ετία
  • 13:21 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Γιατί η ισχυρή ανάπτυξη θα συνεχιστεί
  • 13:12 Νέα δυναμική επέκταση για την Contract: Τρία νέα υποκαταστήματα σε Αγρίνιο, Χαλκίδα και Χαλάστρα Θεσσαλονίκης
  • 13:09 Κατά 58.449 άτομα μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας πέρυσι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  • 12:40 Deloitte Ελλάδος: Compliance Consultancy Firm of the Year στα Compliance Awards 2025
  • 12:23 Όταν πέφτουν τα δέντρα στην πόλη
  • 11:35 Ιατρικό Αθηνών: Αύξηση τζίρου, αύξηση προσωπικού και εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων
  • 11:04 Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Κατά 14% αυξάνει τις εκτιμήσεις για καθαρή κερδοφορία η ιταλική τράπεζα
  • 10:57 Πάνος Κούβαλης: H Interamerican ισχυρός περιφερειακός παίκτης
  • 10:28 Η Καινοτομία στις θεραπείες και στην ιατρική τεχνολογία θα δώσει λύσεις σε άλυτα θεραπευτικά πεδία
  • 10:00 TP Greece: Μετασχηματισμός σε digital partner με τζίρο 464 εκατ. και κέρδη 65 εκατ. - Συνεργασία και με τράπεζες
  • 09:30 Η νομοθετική διαδικασία είναι αργή, χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν πρέπει απλώς να αντιδρούμε στα γεγονότα
  • 09:13 Επιβολή απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων για την ασφαλιστική εταιρία «Insurance JSC Dallbogg: Life and Health» από την ΤτΕ
  • 09:08 Είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας λύση για τη μείωση των δαπανών νοσηλείας;
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 29/9 Περίπτωση Μπισμπίκη: Το ασφαλιστικό σκέλος και τι προβλέπει ο ΚΟΚ και ο νόμος για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος
  2. 2/10 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Δείκτη Υγείας
  3. 30/9 Κώστας Καραμανλής: Να βάλουμε τη SYNDEA σε κάθε σπίτι
  4. 3/10 Στη Χαλκιδική οι κορυφαίοι συνεργάτες της Δύναμις Ασφαλιστικής
  5. 3/10 Κοινωνικό leasing αυτοκινήτου: Έρχεται με 100 ευρώ το μήνα - Ενδιαφέρει τον ασφαλιστικό κλάδο
  6. 30/9 Εγκαίνια στο ασφαλιστικό γραφείο Brocare Insurance - Κουτουλέα στη Μάνη με παρουσία εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιρειών, πελατών και συνεργατών
  7. 3/10 Τα υπερ και τα κατά του νέου δείκτη υγείας - Μια πρώτη προσέγγιση

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube