Σεμινάριο με θέμα "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος" διοργανώνει την Τετάρτη 6 Απριλίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης τεχνογνωσίας για τις νομικές και διαδικαστικές παραμέτρους της νομοθεσίας και της πρακτικής για την αντιμετώπιση περιστατικών Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ίδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές γνώσεις και τους χειρισμούς που απαιτούνται. 

Το Σεμινάριο διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης κυρία Κωνστάντιου Μαίρη, απευθύνεται σε υπαλλήλους, στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών οποιασδήποτε βαθμίδας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που έχουν συναλλαγές με πελάτες καθώς και τους υπευθύνους της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Θεσμικό πλαίσιο του Money laundering σε Διεθνές Επίπεδο
• Η Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
• Συναλλαγές που χαρακτηρίζονται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
• Εγκληματική δραστηριότητα-Βασικό έγκλημα
• Ποινές για ξέπλυμα χρήματος- Ποινικές Κυρώσεις
• Δικαστικά μέτρα
• Χρηματοπιστωτικός Τομέας
• Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
• Οι Επιτροπές του ν. 3691/2008
• Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
• Τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας
• Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τα μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας
• Τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας
• Πελάτες υψηλού κινδύνου
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα

Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα γνωρίζουν :

• τις έννοιες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• το Θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε Διεθνές Επίπεδο και στην Ελλάδα
• το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων
• το πώς να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις ύποπτες και ασυνήθεις συναλλαγές
• τους όρους της απλουστευμένης, συνήθους και αυξημένης δέουσας επιμέλειας
• τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας και σε ποιους απευθύνονται
• την έννοια διενέργειας ελέγχου συμβατότητας
• την έννοια σύγκρουσης συμφερόντων
• την ενδεικτική τυπολογία των συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια για την διακίνηση των ασφαλιστικών προϊόντων.

*Να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες του ΕΙΑΣ μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr.


Αμέσως παρακάτω στη Σύνδεση "Δείτε Επίσης" μπορείτε να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής στο σεμινάριο