Κώστας Παπαϊωάννου, 28/04/2025 - 09:16 Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος (AML) και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες γι’ αυτό;
Nextdeal newsroom, 21/10/2021 - 15:51 Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και η SAS συνεργάζονται και βοηθούν τις τράπεζες παγκοσμίως να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα
Nextdeal newsroom, 16/09/2021 - 09:01 Χρ. Τριαντόπουλος: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Nextdeal newsroom, 03/09/2021 - 12:04 Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και αυξημένης δέουσας επιμέλειας Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με την «ευκαιρία» των επερχόμενων εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων... Κώστας Παπαϊωάννου, 27/08/2021 - 10:41
Insurance Europe: Ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος είναι πολύ χαμηλός στον κλάδο ασφάλισης ζημιών Η Insurance Europe σχολιάζοντας έγγραφο της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες... Nextdeal newsroom, 21/07/2021 - 08:40
GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση... Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Αnti-Money Laundering Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αnti-Money Laundering, AML, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων,... Nextdeal newsroom, 03/02/2021 - 12:33
Ο ν.4734/2020 αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτόν! Στις 8 Οκτωβρίου 2020 βγήκε ο νέος νόμος ν.4734/2020 (που λειτουργεί συνδυαστικά με τον παλαιότερο ν.4557/2018) και αφορούν το ξέπλυμα... Κώστας Παπαϊωάννου, 12/11/2020 - 11:43
Ξέπλυμα χρήματος μέσω ασφαλιστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων Από την 8η Οκτωβρίου 2020 ισχύει στην Ελλάδα ο νέος νόμος 4734/2020. Το 2018 ψηφίστηκε ο ν.4557/2018 που αφορούσε την πρόληψη... Κώστας Παπαϊωάννου, 11/11/2020 - 12:16
