Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αnti-Money Laundering, AML, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις μέρες Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:00 - 19:20, σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς το περιεχόμενό του συμπεριλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές επί του αντικειμένου, οι οποίες επήλθαν στο πλαίσιο του Νόμου 4734/8 Οκτωβρίου 2020, σε τροποποίηση του προγενέστερου Νόμου 4557/30 Ιουλίου 2018.

Περιγραφή και Θεματολογία

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων,  που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

• Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων 
• Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering 
• Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες 
• Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
• Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους 
• Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων  
• Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον  
• Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
• Γενικές υποχρεώσεις  
• Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας  
• Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας  
• Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας  
• Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη  
• Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη  
• Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη  
• Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες  
• Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη  δέουσα επιμέλεια 
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα  
• Νομικά πρόσωπα  
• Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη  
• Ύποπτες συναλλαγές  
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα 
• Τήρηση Αρχείου   
• Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης  
• Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  
• Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς  την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής