Nextdeal newsroom, 10/11/2020 - 14:15 Ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση έχουν αντιμετωπίσει πάνω από τις μισές επιχειρήσεις
Nextdeal newsroom, 09/11/2020 - 13:56 ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Nextdeal newsroom, 29/10/2020 - 11:07 Τσοχατζόπουλος, Σταμάτη και Ζήγρας καταδικάστηκαν για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Ελβετία
Nextdeal newsroom, 30/09/2020 - 13:41 Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («Τροποποίηση... Nextdeal newsroom, 26/09/2020 - 14:29
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και... Nextdeal newsroom, 28/08/2020 - 21:36
Ασφάλιση ζωής, καταθέσεις σε τράπεζα και σύνταξη "μπερδεύτηκαν" με ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε υπόθεση Άκη Τσοχατζόπουλου! Σύμφωνα με το "Πρώτο Θέμα" σε δίκη παραπέμπονται εκ νέου, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος, η σύζυγός του... Nextdeal newsroom, 03/02/2020 - 10:42
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Anti-Money Laundering Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα "ANTI-MONEY LAUNDERING, AML - Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες" θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ τη Δευτέρα... Nextdeal newsroom, 13/01/2020 - 14:27
Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα; Κοινή γνωμοδότηση σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσαν... Nextdeal newsroom, 07/10/2019 - 16:05
Βελτιώθηκε η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα - Τι αναφέρει έκθεση της FATF Τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος... Nextdeal newsroom, 04/09/2019 - 08:20
