close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Ασφαλιστικές Ειδήσεις
  • Ιδιωτική Ασφάλιση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
3/9/2021 - 12:04
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων

Nextdeal newsroom, 3/9/2021
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA απαντώντας σε διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεών της στη σύσταση 24, η οποία καλύπτει τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, αναφέρει τα εξής:

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) είναι ήδη υποχρεωμένα να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο (εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας) και να λάβουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Εάν ένας ασφαλιστής δεν μπορεί να προσδιορίσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή δεν κατανοεί τη δομή του νομικού προσώπου, δεν πρέπει να συνεργαστεί μαζί του.

Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η δημιουργία αυτών των μητρώων σε εθνικό επίπεδο είναι ήδη πολύπλοκη, επομένως θα ήταν δύσκολο για ένα κράτος να τηρεί μητρώο αλλοδαπών νομικών προσώπων. Μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η σύνδεση των υπαρχόντων εθνικών μητρώων.

Η GFIA προσθέτει ότι τα επίσημα μητρώα επιτρέπουν μια δομημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των νομικών προσώπων) και ποιοτικές πληροφορίες (δηλ. οι πληροφορίες για την πραγματική συγκυριότητα είναι επαρκείς, ακριβείς και ενημερωμένες).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο της GFIA.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων
  • GFIA
  • FATF
  • νομικά πρόσωπα
  • ξέπλυμα χρήματος
  • χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις
    Nextdeal newsroom, 17/8/2021

    Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις

  • Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!
    Nextdeal newsroom, 18/6/2021

    Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!

  • GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση...
    Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02 6/5/2021
  • Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Μετά το πρόσφατο ανακοινωθέν από τη δεύτερη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών, ο...
    Nextdeal newsroom, 15/04/2021 - 15:35 15/4/2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤτΕ: Περιορίστηκε το επιτοκιακό περιθώριο των νέων δανείων στο 4,27%
14:12 ΤτΕ: Περιορίστηκε το επιτοκιακό περιθώριο των νέων δανείων στο 4,27%
  • 14:00 Leasing αυτοκινήτου: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για ιδιώτες, επαγγελματίες και κάθε μορφή επιχείρησης
  • 13:45 Με αφιερώματα στα τροχαία ατυχήματα-τραύμα και στις διακοπές με ασφάλεια κυκλοφορεί το νέο Health Next Generation!
  • 12:43 Τροχαία ατυχήματα: Αύξηση 8% σημείωσαν τον Μάιο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  • 12:27 Πολυϊατρεία Medifirst: Πιστοποίηση ποιότητας με υπογραφή - Τριπλή αναγνώριση για την αριστεία στην υγεία
  • 12:05 Πιερρακάκης για συμφωνία εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext: Ανοίγει νέα πύλη χρηματοδότησης και ανάπτυξης
  • 11:22 Ερρίκος Ντυνάν: Καινοτόμος ανοσοθεραπεία κατά του καρκίνου του πνεύμονα, με ελληνική σφραγίδα!
  • 11:00 Τι μας διδάσκει ο Γιόχαν Κρόιφ;
  • 10:49 Παναγιώτης Τέτσης. Αιγαιοπελαγίτικες ακτές. 1948
  • 10:46 Υδρόγειος Ασφαλιστική: Πλάνο Υγείας Hospital - Ένας κόσμος πλεονεκτημάτων για την ασφάλιση της υγείας σας
  • 10:31 Εθνική Τράπεζα: Καθαρή κερδοφορία 700 εκατ. ευρώ με υψηλές αποδόσεις στο εξάμηνο
  • 10:24 Hellenic Healthcare Group: Ασημένια Διάκριση από τον EcoVadis για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • 10:12 Ουκρανία: Σε καθεστώς φόβου και ανασφάλειας οι άμαχοι, αβεβαιότητα για το μέλλον
  • 09:50 Η ERGO και η CamCom Technologies λανσάρουν λύση τεχνητής νοημοσύνης για οπτικές επιθεωρήσεις
  • 09:35 Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% της ΕΧΑΕ από τη Euronext
  • 09:29 Οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης των έργων ΣΔΙΤ
  • 09:20 43 χρόνια…μετά, το ιστορικό ρεκόρ της Πειραιώς, η…αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το ρεκόρ 25ετίας στην απασχόληση και 20 δισ. στα Α/Κ από το 2018
  • 09:10 Στη μνήμη του «Μικρού Πρίγκηπα» των αιθέρων, Αντουάν ντε Σαιν-Εξυπερύ
  • 09:08 Συνεχίστηκε η αποδυνάμωση της αγοράς και στις εξετάσεις της Θεσσαλονίκης! Απέτυχε το 52%!
  • 09:06 "Φεστιβάλ Οινιαδών - 50 χρόνια φως & λόγος"
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 29/7 Κώστας Καραμανλης: Η Syndea προοδεύει σε μια ασφαλιστική αγορά πυλώνα σταθερότητας
  2. 25/7 Έφυγε από την ζωή ο Ιωάννης Μακρυμίχαλος, ιδρυτικό στέλεχος του ΣΕΜΑ
  3. 30/7 Τι σημαίνει η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali και οι αλλαγές στις σχέσεις ασφαλιστικών και νοσοκομείων στο NextDeal που κυκλοφορεί!
  4. 25/7 Ατύχημα στη Δονούσα: Τι θα γινόταν αν η ασθενής ήταν ασφαλισμένη;
  5. 28/7 Εν ολίγοις…Ιουλιανά ΄25
  6. 28/7 Οι μεγάλες φωτιές και τι συμβαίνει με την ασφάλιση επιχειρήσεων και την αποζημίωση τους
  7. 28/7 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέες συνεργασίες και νέα προϊόντα με τον ασφαλιστικό κλάδο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube