close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Ασφαλιστικές Ειδήσεις
  • Ιδιωτική Ασφάλιση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
3/9/2021 - 12:04
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA σκιαγραφεί τις καλύτερες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην πραγματική συγκυριότητα νομικών προσώπων

Nextdeal newsroom, 3/9/2021
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η GFIA απαντώντας σε διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεών της στη σύσταση 24, η οποία καλύπτει τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, αναφέρει τα εξής:

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) είναι ήδη υποχρεωμένα να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο (εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας) και να λάβουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Εάν ένας ασφαλιστής δεν μπορεί να προσδιορίσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή δεν κατανοεί τη δομή του νομικού προσώπου, δεν πρέπει να συνεργαστεί μαζί του.

Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η δημιουργία αυτών των μητρώων σε εθνικό επίπεδο είναι ήδη πολύπλοκη, επομένως θα ήταν δύσκολο για ένα κράτος να τηρεί μητρώο αλλοδαπών νομικών προσώπων. Μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η σύνδεση των υπαρχόντων εθνικών μητρώων.

Η GFIA προσθέτει ότι τα επίσημα μητρώα επιτρέπουν μια δομημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των νομικών προσώπων) και ποιοτικές πληροφορίες (δηλ. οι πληροφορίες για την πραγματική συγκυριότητα είναι επαρκείς, ακριβείς και ενημερωμένες).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο της GFIA.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων
  • GFIA
  • FATF
  • νομικά πρόσωπα
  • ξέπλυμα χρήματος
  • χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις
    Nextdeal newsroom, 17/8/2021

    Οι ασφαλιστές καλούν το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστηρίξει τις ιδιωτικές συντάξεις

  • Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!
    Nextdeal newsroom, 18/6/2021

    Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών!

  • GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    GFIA: Οι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

    Η GFIA δημοσίευσε σε έγγραφο θέσης επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση...
    Nextdeal newsroom, 06/05/2021 - 12:02 6/5/2021
  • Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Don Forgeron: Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην ανάκαμψη των οικονομιών από την COVID-19

    Μετά το πρόσφατο ανακοινωθέν από τη δεύτερη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών, ο...
    Nextdeal newsroom, 15/04/2021 - 15:35 15/4/2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στέλιος Κωνσταντινίδης (ΥΓΕΙΑ): Τι να προσέχουν οι καρδιοπαθείς στις καλοκαιρινές διακοπές!
15:42 Στέλιος Κωνσταντινίδης (ΥΓΕΙΑ): Τι να προσέχουν οι καρδιοπαθείς στις καλοκαιρινές διακοπές!
  • 14:48 Ο Όμιλος Unilink της Acrisure εξαγόρασε την Mega Brokers - Πλήρης επιβεβαίωση του Nextdeal.gr
  • 14:40 Ερρίκος Ντυνάν: Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν έντομα ή τσούχτρες!
  • 14:33 Σωτήριος Θεοχάρης: Η έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος σώζει ζωές!
  • 14:30 Τραυματισμοί του ώμου το καλοκαίρι: Πρόληψη και αντιμετώπιση!
  • 14:08 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Τι να κάνετε εάν τσιμπήσουν το παιδί σας έντομα!
  • 14:00 Αφιέρωμα Διακοπές και Υγεία: Καλοκαιρινές διακοπές με ανεμελιά και ξεγνοιασιά, αλλά χωρίς να βλάψουμε την υγεία μας!
  • 13:05 Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
  • 12:47 Δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά
  • 11:18 Ασφάλιση οχημάτων: Η συχνή ζημιά που αφήνουμε ακάλυπτη ενώ μπορεί να καταστρέψει τις διακοπές μας
  • 11:11 Πολυϊατρεία Medifirst & Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Στρατηγική Συνεργασία με τη Universal Life για άμεση, ποιοτική και καινοτόμα ιατρική φροντίδα!
  • 11:00 Η Eurolife FFH φροντίζει να απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές ακόμα περισσότερο!
  • 10:50 Καλοκαίρι με υγεία και σιγουριά, με τη φροντίδα της NN Hellas!
  • 10:42 Affidea: Καλοκαίρι - Η ιδανική εποχή για να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση!
  • 10:30 Εθνική Ασφαλιστική: Η πρόληψη και η σωστή ασφάλιση είναι το «εισιτήριο» για ξέγνοιαστες διακοπές!
  • 09:11 Το 84% της συνολικής παραγωγής πενταμήνου 2025 προήλθε από 7 κλάδους!
  • 09:07 Περιθωριακές ζωές στις ζώνες των πυρηνικών δοκιμών
  • 09:04 Επαναφορά της 13ης σύνταξης(;), ο Σκέρτσος για την άνοδο του Χ.Α, ο Ιβάν θέλει να δει Μητσοτάκη και η Attica Bank «βλέπει» Μάλτα
  • 08:55 Φεστιβάλ Αργαλειών και Υφανσης στην Ιεράπετρα
  • 08:51 Γιατί όποιος δεν έκανε διακοπές, χρειάζεται την Ασφάλιση περισσότερο;
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 6/8 Τι σημαίνει η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali
  2. 6/8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην Acrisure εντάσσεται με στρατηγική συνεργασία η πρακτορειακή εταιρεία Mega του Τάσου Χατζηθεοδοσίου
  3. 6/8 Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για τη NOS Insurance Services
  4. 5/8 Στρατηγική συνεργασία της Απόλλων ΑΕ, μέλους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και της Φαραντούρης Insurance Agents
  5. 5/8 Πως μπορεί ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να αυξήσει κατά πολύ τις αμοιβές του;
  6. 8/8 Ο Όμιλος Unilink της Acrisure εξαγόρασε την Mega Brokers - Πλήρης επιβεβαίωση του Nextdeal.gr
  7. 7/8 Οι πελάτες σας οδηγούν με μαγιό και σαγιονάρες; Εσείς τι κάνατε ως ασφαλιστές;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube