Η GFIA απαντώντας σε διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεών της στη σύσταση 24, η οποία καλύπτει τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία νομικών προσώπων, αναφέρει τα εξής:

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) είναι ήδη υποχρεωμένα να προσδιορίσουν τον πραγματικό δικαιούχο (εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας) και να λάβουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Εάν ένας ασφαλιστής δεν μπορεί να προσδιορίσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή δεν κατανοεί τη δομή του νομικού προσώπου, δεν πρέπει να συνεργαστεί μαζί του.

Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επιλέξει τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η δημιουργία αυτών των μητρώων σε εθνικό επίπεδο είναι ήδη πολύπλοκη, επομένως θα ήταν δύσκολο για ένα κράτος να τηρεί μητρώο αλλοδαπών νομικών προσώπων. Μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η σύνδεση των υπαρχόντων εθνικών μητρώων.

Η GFIA προσθέτει ότι τα επίσημα μητρώα επιτρέπουν μια δομημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των νομικών προσώπων) και ποιοτικές πληροφορίες (δηλ. οι πληροφορίες για την πραγματική συγκυριότητα είναι επαρκείς, ακριβείς και ενημερωμένες).

Διαβάστε εδώ το έγγραφο της GFIA.