Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο παράκαμψης των capital controls στην Κίνα, προς διευκόλυνση μεταβιβάσεων ακινήτων από Έλληνα επιχειρηματία, σε κινέζους επενδυτές.

Σύμφωνα με το tovima.gr, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, τα συστήματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των συναλλαγών, αλλά και ο αντιπρόεδρος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, που ήταν ο πωλητής των ακινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έως και σήμερα, η επιχείρηση στήθηκε με τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών (POS) της Εθνικής στην Κίνα, μέσω των οποίων μεταφέρονταν σε λογαριασμούς στην Ελλάδα κεφάλαια που χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, ως μέσου για την εξασφάλιση της χρυσής Visa από τους αγοραστές.

Με βάση τις ίδιες πηγές, τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς του κ. Παπαευαγγέλου, ο οποίος ήταν ο πωλητής των ακινήτων.

Ο μηχανισμός παράκαμψης των capital controls ήταν αναγκαίος, καθώς από πέρυσι υφίστανται αυστηροί περιορισμοί στην εξαγωγή συναλλάγματος από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση δεν επιτρέπεται η εξαγωγή περισσότερων από 50.000 δολαρίων ανά φυσικό πρόσωπο για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της χώρας.

Το ποσό αυτό φυσικά δεν επαρκεί για την αγορά ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, που συνοδεύεται από άδειας διαμονής στην Ελλάδα και κατ΄ επέκταση στην ΕΕ, στο πλαίσιο της Golden Visa.

Έτσι, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, φέρονται να έστησαν ένα μηχανισμό για να «σπάσει» το παραπάνω πλαφόν.

Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές ανακάλυψαν την παρατυπία και αμέσως ενημέρωσαν την Εθνική Τράπεζα με επιστολή τους, καθώς υπάρχουν υποψίες ακόμη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε Εθνική Τράπεζα και Jumbo.Η διοίκηση του συστημικού ομίλου θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα στην απομάκρυνση δύο γενικών της διευθυντών, που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo θα καθαιρέσει από τη θέση του αντιπροέδρου του τον κ. Παπαευαγγέλου.