Το Διοικητικό Συμβούλιο της ASPIS Holdings Public Co Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 05.09.09 και ώρα 3:00μμ , στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, αποφάσισε τα εξής:

1. Όπως εκλέξει τον κ. Ανδρέα Γαβριηλίδη στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο.
2. Όπως καταργήσει την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Όπως γίνει αναδιοργάνωση των Μελών των Επιτροπών που καθορίζονται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:

Α. Επιτροπή Διορισμών:
Άκης Καϊσής (Πρόεδρος), Πάρης Μαυρομμάτης (Μέλος) και Στέφανος Αυγουλέας (Μέλος)

Β. Επιτροπή Αμοιβών:
Πάρης Μαυρομμάτης (Πρόεδρος), Άκης Καϊσής (Μέλος) και Στέφανος Αυγουλέας (Μέλος)

Γ. Επιτροπή Ελέγχου:
Αντρέας Γαβριηλίδης (Πρόεδρος), Πάρης Μαυρομμάτης (Μέλος) και Άκης Καϊσής (Μέλος)

4. Όπως διορίσει ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, τον κ. Άκη Καϊσή (Investor Liaison Executive), ο οποίος είναι διαθετιμένος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.

5. Όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 π.μ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη Λευκωσία, για την έγκριση ψηφίσματος αναφορικά με την αλλαγή ονόματος της Εταιρείας.

Το όνομα της Εταιρείας που θα προταθεί για ψήφιση θα κοινοποιηθεί στους μετόχους με την πρόσκληση που θα τους αποσταλεί και θα ανακοινωθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό εφόσον εξασφαλισθεί η έγκριση του νέου ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών.

Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν μετά την παραίτηση των Παύλου Ψωμιάδη και Βασίλη Αδαμόπουλου απο το ΔΣ της εταιρείας.