close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διεθνή

ΔΙΕΘΝΗ

ICIJ: Ξέπλυμα-ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. από μεγάλες Τράπεζες
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
21/9/2020 - 18:38
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

ICIJ: Ξέπλυμα-ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. από μεγάλες Τράπεζες

Nextdeal newsroom, 21/9/2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Καταιγιστικά είναι τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), καθώς αποδεικνύουν πως ισχυροί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, όπως η JPMorgan, η Deutsche Bank και η HSBC, όχι μόνον δεν συμμορφώθηκαν μετά την επιβολή χρηματικών προστίμων από τις ΗΠΑ, αλλά συνέχισαν να μετακινούν υπέρογκα χρηματικά ποσά, η προέλευση των οποίων ήταν αμφιλεγόμενη, διευκολύνοντας ουσιαστικά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πρόσφατα έγγραφα που διέρρευσαν από το δίκτυο πάταξης χρηματοοικονομικού εγκλήματος FinCEΝ, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολαρίων συνδέονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή και άλλων εγκληματικών ενεργειών. Οι συγκεκριμένοι φάκελοι FinCEN στηρίζονται σε έρευνες των τμημάτων συμμόρφωσης των ιδίων των τραπεζών από το 1999 μέχρι το 2017.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη 2.100 ύποπτων συναλλαγών που πραγματοποίησε η BuzzFeed News με την ICIJ, οι JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank και New York Mellon συνέχισαν να επωφελούνται από την παροχή των υπηρεσιών τους σε ισχυρούς και επικίνδυνους παράγοντες, παρά τα πρόστιμα που είχε επιβάλει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες αρχές ανά τον κόσμο σε προηγούμενες υποθέσεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μόνον η Deutsche Bank φέρεται υπεύθυνη για ύποπτες συναλλαγές 1,7 τρισ. δολαρίων και η JPMorgan 514 δισ. δολαρίων. Για να μελετηθεί ένας τεράστιος όγκος στοιχείων, η ICIJ συγκέντρωσε ομάδα 400 δημοσιογράφων από 88 χώρες. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ύποπτες συναλλαγές των 2 τρισ. δολαρίων που εντοπίστηκαν δεν είναι παρά το ένα μικρό κομμάτι του παγκόσμιου οικονομικού εγκλήματος που φιλτράρεται μέσα από τραπεζικά κανάλια. Αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 0,02% των 12 εκατομμυρίων ύποπτων συναλλαγών που αναφέρθηκαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην FinCEN την περίοδο 2011-2017.

Στο αναλυτικό δημοσίευμα της ICIJ τονίζεται πως η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ, μετακινούσε κεφάλαια εκ μέρους ατόμων και εταιρειών που συνδέονταν με την υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος στη Μαλαισία, τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία. Πάνω από ένα δισ. δολάρια κινήθηκαν μέσα από το τραπεζικό δίκτυο της JPMorgan προς όφελος δραπέτη που είχε εμπλακεί στο οικονομικό σκάνδαλο του 1MDB, του επενδυτικού ταμείου της Μαλαισίας που εξαφάνισε δισεκατομμύρια δολάρια δημοσίου χρήματος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η JPMorgan πραγματοποίησε συναλλαγές άνω των 50 εκατ. δολαρίων για τον Πωλ Μάναφορντ, πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το 2016. H τράπεζα συνέχισε να του παρέχει τις υπηρεσίες της ένα 14μήνο, αφού αυτός παραιτήθηκε από την προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου, διότι είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά στην υπόθεση εμπλοκής του με το φιλορωσικό κόμμα του Βίκτορ Γιανουκόβιτς στην Ουκρανία. Αυτό το  επίμαχο 14μηνο, οι συναλλαγές της JPMorgan για τον Μαναφόρντ διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. δολάρια. Σήμερα ο ίδιος υπηρετεί το υπόλοιπο της επταετούς ποινής φυλάκισης σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Καταδικάστηκε για συνομωσία, φορολογική και τραπεζική απάτη.

Η διαρροή αυτών των εγγράφων φέρει ένα ακόμη πλήγμα για την αξιοπιστία του τραπεζικού κλάδου, δεδομένου ότι οι όμιλοι αυτοί είχαν ήδη καταλήξει σε συμβιβαστικές λύσεις για παρόμοιες υποθέσεις προ ολίγων ετών. Η JPMorgan, παραδείγματος χάριν, είχε πληρώσει πρόστιμο 1,7 δισ. δολαρίων το 2014 για τους ανεπαρκείς ελέγχους της τράπεζας που επέτρεπαν στον διαβόητο απατεώνα Μπέρναρντ Μάντοφ να υποκινεί μια επενδυτική απάτη 50 δισ. δολαρίων επί σειρά ετών. Το 2017, οι ελβετικές αρχές εποπτείας είχαν αποφανθεί πως η JPMorgan είχε παραβιάσει τους κανόνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση υπεξαίρεσης κρατικών κεφαλαίων από το επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας 1MDB. Τότε μάλιστα εκπρόσωπος της αμερικανικής τράπεζας είχε δηλώσει πως «οι ελβετικές αρχές αναφέρονται σε θέματα που έλαβαν χώρα πολλά χρόνια πριν. Έκτοτε έχουμε αυξήσει το προσωπικό μας και έχουμε βελτιώσει την παρακολούθηση και την εποπτεία» των συναλλαγών μας» είπε.

Στην εξίσωση των τραπεζικών ομίλων που έχουν αποτύχει στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος περιλαμβάνεται η HSBC. Το 2012 είχε καταλήξει σε συμβιβαστική λύση με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού είχε αποδειχθεί πως είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 881 εκατ. δολάρια από καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής. Δεν είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις, αλλά το ενδεχόμενο αυτό παρέμενε ανοικτό για την επόμενη πενταετία, εάν ανακαλύπτονταν πως η ΗSBC συνέχιζε να ξεπλύνει μαύρο χρήματα. Τότε είχε πληρώσει μόνο χρηματικό πρόστιμο 1,9 δισ. δολαρίων. Όμως, οι φάκελοι της FinCEN δείχνουν πως την επίμαχη πενταετία εξακολουθούσε να μετακινεί ύποπτα κεφάλαια μέσα από το τραπεζικό της δίκτυο. Η HSBC απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πελατών της, τονίζοντας πως οι πληροφορίες της ICIJ αφορούν στο παρελθόν. Η JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει πελάτες ή συναλλαγές λόγω νομοθεσίας.

Εν τούτοις, οι αναφορές για ύποπτες συναλλαγές από τα τμήματα εσωτερικών ελέγχων των τράπεζων αποδεικνύουν πως θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη συμμόρφωση των τραπεζών. «Έχοντας αποτύχει πλήρως στην καταπολέμηση της διαφθοράς μεγάλης κλίμακας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εγκαταλείψει τον ρόλο τους ως υπερασπιστές κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην πρώτη γραμμή» σχολίασε ο Πωλ Πελετιέ, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Πηγή: naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • ICIJ
  • ξέπλυμα
  • ύποπτες συναλλαγές
  • τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος
    Nextdeal newsroom, 28/8/2020

    Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος

  • Αργύρης Μπεντενιώτης: Άμεση ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εσωτερικό δίκαιο
    Nextdeal newsroom, 15/6/2020

    Αργύρης Μπεντενιώτης: Άμεση ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το εσωτερικό δίκαιο

  • Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

    Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

    Κοινή γνωμοδότηση σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσαν...
    Nextdeal newsroom, 07/10/2019 - 16:05 7/10/2019
  • Βελτιώθηκε η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα - Τι αναφέρει έκθεση της FATF

    Βελτιώθηκε η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα - Τι αναφέρει έκθεση της FATF

    Τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος...
    Nextdeal newsroom, 04/09/2019 - 08:20 4/9/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΑΕΕ: Έγγραφο της ΑΑΔΕ σχετικά με επανένταξη οφειλών σε ρύθμιση
16:34 ΕΑΕΕ: Έγγραφο της ΑΑΔΕ σχετικά με επανένταξη οφειλών σε ρύθμιση
  • 16:05 Στελέχη της Carglass® μεταξύ των εισηγητών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΙΑΣ για Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου
  • 14:51 ΠΑΣΥΜΕΠ: Πρώτη ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποίηση για Συμβούλους Επαγγελματικής Ασφάλειας στην Ελλάδα
  • 14:45 Τι προβλέπει ο Φιλικός Διακανονισμός για την αποζημίωση υλικών ζημιών με Συνυπαιτιότητα;
  • 14:34 ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, χωρίς ταυτότητα
  • 14:11 ΤτΕ: Αξιολόγηση των κυκλικών συστημικών κινδύνων στην Ελλάδα - γ΄ τρίμηνο 2025
  • 14:00 Η Aon λανσάρει νέο πρόγραμμα ασφάλισης κύκλου ζωής κέντρων δεδομένων για τους πελάτες της
  • 13:30 CrediaBank: H νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank - Παγκρήτια Τράπεζα
  • 13:17 Εθνική Τράπεζα: Η τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις
  • 13:00 Piraeus-Equall: “GenAI Empowered Educators” - Ένα βήμα πιο κοντά στην εκπαίδευση του μέλλοντος
  • 12:55 Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου: «Αριστοτέλης - Μαθήματα ρητορικής για στελέχη επικοινωνίας και ασφαλιστές»
  • 11:31 ΕΑΕΕ: Διοργάνωση ESAs Consumer Protection Day 5.11.2025 στην Ρίγα, Λετονία
  • 11:00 Credia Bank η νέα ταυτότητα της Attica Bank
  • 10:51 Υπασφαλισμένος: Οι βασικές αξίες του ΣΕΜΑ, και η άρνηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας
  • 10:45 Συμφωνία Πειραιώς με Σαρακακη στον τομέα του γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού
  • 10:10 Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα η έναρξη του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης της Εμπειρίας Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
  • 09:54 Ακίνητα: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές - Οι ακριβές και οι πιο «φθηνές» περιοχές - Οι επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά
  • 09:44 Ο ΙΣΑ ζητά την αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ
  • 09:35 Αποχαιρετώντας έναν Άνθρωπο που άφησε πίσω του φως και πέρασε στο φως του Θεού
  • 09:30 Roche Hellas: Η Ελλάδα ως κόμβος καινοτομίας στις βιοεπιστήμες
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 7/7 Με ιστορικά παραγωγικά ρεκόρ γιόρτασαν οι πρωταγωνιστές της Interamerican που επιτυχώς επεκτείνεται και εκτός Ελλάδος! (Δείτε βίντεο και φωτογραφίες)
  2. 10/7 Αποχαιρετώντας έναν Άνθρωπο που άφησε πίσω του φως και πέρασε στο φως του Θεού
  3. 8/7 ΕΑΕΕ: Νέα Συλλογική Σύμβαση για τον ασφαλιστικό κλάδο
  4. 4/7 Τρεις άνθρωποι σημαντικοί με καλές ελπίδες στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικά νοσοκομεία
  5. 8/7 Ποιες δαπάνες αποζημιώνει η κάλυψη Έξοδα Προ και Μετά τη Νοσηλεία και επιστρέφει χρήματα;
  6. 7/7 Καλά τα νέα για τους πελάτες μετοχικών προϊόντων Unit Linked που επενδύουν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο!
  7. 4/7 ΤτΕ: Ανακοίνωση για την ασφαλιστική εταιρία «Insurance JSC Dallbogg: Life and Health»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube