Τις διατάξεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενεργοποιεί ο επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής για τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στα συμβόλαια των δύο εταιρειών έχουν αποκτηθεί νόμιμα.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η "Καθημερινή της Κυριακής" και η δημοσιογράφος Ευγενία Τζώρτζη, οι 250.000 ασφαλισμένοι που θα λάβουν στα χέρια τους τις παραπάνω επιστολές έχουν τοποθετήσει ποσά άνω των 30.000 ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια της «Ασπίς Πρόνοια» και της Commercial Value, αλλά η εφαρμογή του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα επεκταθεί και σε εκείνους που έχουν τοποθετήσει μικρότερα ποσά, πάνω από 15.000 ευρώ..

Η διαδικασία ξεκινάει από την Δευτέρα, με την ταχυδρόμηση 250.000 επιστολών προς ισάριθμους ασφαλισμένους μέσω των οποίων ο κ. Γιάννης Παντελίδης θα τους καλεί να αιτιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που έχουν τοποθετηθεί στα συγκεκριμένα συμβόλαια και κατά πόσον η επένδυση τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης ή την προσφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, κινητές αξίες κ.ά.

Το θέμα δεν αφήνει αμέτοχες και τις τράπεζες, μέσω των οποίων γινόταν η κατάθεση των χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας.
Το χαρτοφυλάκιο της «Ασπίς Πρόνοια» περιλαμβάνει 27.560 ασφαλιστήρια εφ' άπαξ καταβολών, δηλαδή ασφαλίστρων που επενδύθηκαν εφ' άπαξ, όταν το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της είναι 195.711. Από τη σύνθεση των απαιτήσεων που δημιουργούν τα συμβόλαια φαίνεται ότι αυτά τα 27.560 έχουν απαιτήσεις συνολικού ύψους 420 εκατ., στο σύνολο των 456,5 εκατομμυρίων που είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας.

Από την ανάλυση αυτών των συμβολαίων προκύπτει ότι ο μεγάλος όγκος των απαιτήσεων που ξεπερνάει τα 179 εκατ. προέρχεται μόλις από 677 ασφαλιστήρια συμβόλαια, που έχουν τοποθετήσει στα ασφαλιστικά προγράμματα της «Ασπίς Πρόνοια» ποσά άνω των 100.000 ευρώ το καθένα.

Aνω των 50.000 και έως 100.000 ευρώ έχουν βρεθεί 952 συμβόλαια, που γεννούν απαιτήσεις 64,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύριος όγκος των συμβολαίων που ανέρχεται σε 10.611 είναι συμβόλαια έως 50.000 με ασφάλιστρα που προσεγγίζουν τα 120 εκατ.

Oι ασφαλισμένοι που έχουν στα χέρια τους αυτά τα συμβόλαια θα κληθούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων που επενδύθηκαν.