Για κακουργηματική απιστία διώκονται περισσότερα από 70 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι της PRO BANK, μετά τι τις διώξεις που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σχετικά με την χορήγηση δανείων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις. Απο την έρευνα για την περίοδο 2004-2011 προέκυψε ότι εγκρίθηκαν δάνεια σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα χωρίς εγγυήσεις με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία που αγγίζει τα 64 εκ. ευρώ.

Η PRO BANK σταμάτησε τη λειτουργία της στις 26-7-2013 κατόπιν ανακλήσεως της άδειάς της από τη ΤτΕ. Τελικά, η Probank πήρε το δρόμο της εξυγίανσης με το υγιές της τμήμα να καταλήγει στην Εθνική και το υπόλοιπο να μπαίνει σε ειδική εκκαθάριση. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά το λουκέτο, έφτασε στην εισαγγελία διαφθοράς ανώνυμη καταγγελία στην οποία αναφέρονταν ότι η τράπεζα χορηγούσε επισφαλή δάνεια τα οποία ζημίωσαν την περιουσία της.

Αποτελέσμα ήταν η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τη διαπίστωση της βασιμότητας ή μη των καταγγελομένων, την οποία αρχικά είχε αναλάβει ο επίκουρος εισαγγελέας Διαφθοράς Γιάννης Δραγάτσης. Κλήθηκε ο ειδικός εκκαθαριστής της τράπεζας προκειμενου να προβεί κατ΄αντιπροσωπευτικό δείγμα σε έλεγχο των 50 μεγαλύτερων επισφαλών δανείων της PRO BANK, τα οποία αντιπροσώπευαν το 60% των δανειακών χορηγήσεων. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να συντάξει σχετική έκθεση η οποία να αναφέρει εάν τηρήθηκαν οι κανονισμοί της Τράπεζας σχετικά με τη χορήγηση των δανείων αυτών, αν διασφαλίστηκε η περιουσίας της, εάν υπήρξε παρακολούθηση της εξέλιξης των δανειακών χρηματοδοτήσεων και εάν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα παύσης χρηματοδότησης ή αναγκαστικής εισπράξεως των οφειλόμενων ποσών στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν προέβαινε σε καταβολή των χρηματικών ποσών προς το τραπεζικό ίδρυμα. Απο το τις εκθέσεις του ειδικού εκκαθαριστή στα τέλη του 2015 βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δανείων που ελέγχθηκαν ήταν επισφαλή καθώς χορηγήθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των 50 δανείων προέκυψε οτι τα 36 ήταν επισφαλή με τη ζημία της Τράπεζας να υπολογίζετε σε τουλάχιστον 63,8 εκ. ευρώ. Ωστόσο αυτό αφορά ένα μόνο μέρος του ελέγχου καθώς ήταν δειγματοληπτικός, με εισαγγελικές πηγές να σημειώνουν ότι στην ανάκριση η περαιτέρω έρευνα μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη κι άλλων επισφαλών δανείων.