H «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)  καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 18.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (αμφιθέατρο), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο     110 του ν. 4548/2018.

3.  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Δευτέρα, 29.12.2025, ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα : Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.E.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της 13.12.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18.12.2025. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 29.12.2025.

Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής θα ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.