Nextdeal newsroom, 24/11/2016 - 09:46 facebook twitter linkedin Υπόθεση εξαπάτησης με δάνειο: Αθώοι οι Κύπριοι, ένοχος ο ασφαλιστής για απάτη κατά Μεσσήνιου επιχειρηματία Nextdeal newsroom, 24/11/2016 facebook twitter linkedin Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν σε δεύτερο βαθμό ένας Κύπριος επιχειρηματίας και ένας Κύπριος τραπεζικός υπάλληλος για την εξαπάτηση Μεσσήνιου επιχειρηματία ενώ ένοχος για απάτη κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας ασφαλιστής, σύμφωνα με δημοσίευμα του tharrosnews.gr. Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής: Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν χθες (σ.σ. 22/11/2016) σε δεύτερο βαθμό ένας Κύπριος επιχειρηματίας και ένας Κύπριος τραπεζικός υπάλληλος για την εξαπάτηση Μεσσήνιου επιχειρηματία. Αμφότεροι είχαν κριθεί ένοχοι και είχαν καταδικασθεί, σε 8 χρόνια κάθειρξης ο επιχειρηματίας και σε 6 χρόνια κάθειρξης ο τραπεζικός υπάλληλος. Αντίθετα, ένοχος για απάτη κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας ασφαλιστής, ο οποίος είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 4 ετών και χθες μείωσε την ποινή του κατά ένα έτος. Επενδυτικό σχέδιο NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Όπως εξήγησε στο δικαστήριο ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας που κατέθεσε τη μήνυση και ασχολείται με οικοδομικές επιχειρήσεις, το 2001 ήθελε να κατασκευάσει έναν ξενώνα στην Αλαγονία Ταϋγέτου και αναζητούσε δάνειο. Μέσω φίλου του τραπεζικού υπαλλήλου ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο ασφαλιστή, ο οποίος του συνέστησε, για να πετύχει χαμηλό επιτόκιο επειδή το δάνειο ήταν υψηλό, 5 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής, να απευθυνθεί σε τράπεζα του εξωτερικού και του υπέδειξε το υποκατάστημα της Bank of America στην Ιταλία. Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες του δανείου ζητήθηκε από τον επιχειρηματία να κατατεθεί σε άλλη τράπεζα της Ιταλίας το ποσό των 120.000 δολαρίων, ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό φερεγγυότητας. Ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας είπε ότι πράγματι κατέθεσε το ποσό αυτό σε λογαριασμό, ο οποίος όμως νόμιζε ότι ήταν της ίδιας της ιταλικής τράπεζας, ενώ στη συνέχεια αποδείχτηκε πως ήταν προσωπικός λογαριασμός του Κύπριου επιχειρηματία. Παράλληλα, ο ίδιος Κύπριος του είπε πως γνωρίζει ανώτατο στέλεχος κυπριακής τράπεζας, το οποίο θα τον βοηθήσει γιατί έχει διεθνείς διασυνδέσεις. Μετά, όμως, την αποκάλυψη της απάτης, ανακάλυψε πως ήταν ο ταμίας της κυπριακής τράπεζας. Αποκάλυψε, επίσης, ότι το πιστοποιητικό φερεγγυότητας δεν εκδόθηκε ποτέ και πως ο ασφαλιστής τού έχει επιστρέψει ένα μέρος του ποσού. Απολογίες Στην απολογία του, ο ασφαλιστής είπε χθες ότι από το 1994 εργαζόταν στην Καλαμάτα και το 2000 διευθυντής τράπεζας τον γνώρισε με το Μεσσήνιο επιχειρηματία που ήθελε να κάνει ένα επενδυτικό σχέδιο. Είπε ότι δεν έγινε τίποτα παράνομο και όλα εντάσσονταν στο πλαίσιο ενός ρίσκου που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας σε μια επενδυτική κίνησή του. Μάλιστα, αναρωτήθηκε πώς αυτός, ένας απλός ασφαλιστής, θα μπορούσε να κοροϊδέψει έναν επιχειρηματία με τόση εμπειρία. Η ίδια συμμετοχή, όπως είπε, του επιχειρηματία στην επένδυση ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν ήθελε να αποσύρει από το χρηματιστήριο και γι’ αυτό δέχτηκε να το πάρει ως δάνειο με έξοδα 120.000 ευρώ. Για τον τραπεζικό υπάλληλο της Κύπρου, είπε ότι είναι η δεύτερη φορά που τον βλέπει και του τον σύστησε ο επιθεωρητής του στην ασφαλιστική εταιρεία. Έκλεισε λέγοντας ότι ήταν μια επιχειρηματική πράξη που δεν ολοκληρώθηκε και όχι απάτη. Τελείως διαφορετικά, όμως, τα είπε στην απολογία του ο τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι ο προηγούμενος είναι πολύ καλός ηθοποιός. Τόνισε πως όσα κατέθεσε ο ασφαλιστής είναι ψέματα και πως όλα τα έγγραφα τα έφτιαχνε αυτός. Υποστήριξε ακόμη πως ήταν και είναι ταμίας στην τράπεζα και δεν είχε καμία άλλη δραστηριότητα. Επίσης, ότι δεν είχε καμία ανάμειξη με τη δανειοδότηση του Μεσσήνιου επιχειρηματία και πως είχαν μιλήσει κάποιες φορές τηλεφωνικά μόνο για τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του επικαλέσθηκε δύο έγγραφα του Μεσσήνιου επιχειρηματία, ο οποίος εκφράζει αμφιβολίες για τη συμμετοχή στην απάτη των δύο Κυπρίων και έτσι ζήτησε την απαλλαγή τους, αλλά την ενοχή του ασφαλιστή, κρίνοντας πως ήταν αυτός που κατέστρωσε όλο το σχέδιο. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Nextdeal newsroom, 24/4/2024 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η πρόκληση σήμερα είναι να ενσωματώσουμε περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας»!
Nextdeal newsroom, 24/4/2024 Το «Oscar» έχει ήδη δώσει την απάντηση στις νέες ανάγκες για καλύψεις υγείας μετά την εφαρμογή του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων από το υπουργείο Υγείας!
Συμμετοχή της Ομάδας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στη διαδρομή των 5 χλμ του 18ου Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος»! Η Ομάδα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πιστή στη δέσμευσή της για την προώθηση της υγιούς διαβίωσης και του αθλητισμού, συμμετείχε δυναμικά στον... Nextdeal newsroom, 23/04/2024 - 16:02 23/4/2024
CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη!» - Εβδομάδα Πυρασφάλειας! Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για 23η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα Πυρασφάλειας. Στόχος της είναι η... Nextdeal newsroom, 23/04/2024 - 14:38 23/4/2024